В Кыргызстане через нелегальную букмекерскую контору было выведено свыше 14 млн долларов

Начало лета в Кыргызстане было ознаменовано спецоперацией, которая помогла арестовать владельца нелегальной букмекерской конторы. Об этом сообщает официальный источник госкомитета национальной безопасности республики.

5cfe3f6a8ed7b_1560166250.png

«АКС ГКНБ КР в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по противодействию легализации преступных доходов выявила устойчивую схему получения доходов от незаконной деятельности на территории Кыргызстана, организованной и руководимой иностранными гражданами с вовлечением ресурсов иностранного банка и международной платежной системы.

Так, вопреки установленному в 2015 году Законом КР «О запрете игорной деятельности» запрету на осуществление букмекерской деятельности, представители конторы «Т», в целях придания правомерного вида своим незаконным доходам, используя возможности коммерческих банков, платежных терминалов и системы международных электронных платежей создали ОсОО «Э» и через сеть «Интернет» и информационно – телекоммуникационные средства принимали платежи в качестве ставок на результаты спортивных игр по всей территории».

Как видно из официальной информации, букмекер вопреки закону о запрете азартных игр осуществлял деятельность в данном секторе. Более того, игорного оператора рассматривает как ландромат («прачечная») по «отмыву» денег полученных незаконным путем. За время деятельности букмекерской конторы с 2016 года чрез нелегального букмекера на иностранные счета банков и платежных систем было переведено денежных средств на сумму более 1 млрд. сомов (свыше 14 миллионов долларов США).

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства арестованы денежные средства в размере 35,7 млн. сомов и 31,1 тыс. долларов США.