Букмекеры подписали меморандум о сотрудничестве с Агентством по финансовому мониторингу
Новый уровень противодействия отмыванию средств.
Обе СРО букмекеров Республики Казахстан (ОЮЛ «Ассоциация Букмекеров Казахстана», «СРО букмекеров РК») будут сотрудничать с Агентством по финмониторингу в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма. Соответствующий меморандум стороны подписали в Нур-Султане.
По мнению руководителя Управления по работе с субъектами финансового мониторинга Ульзаны Сыздыковой, необходимо отработать требования по правилам внутреннего контроля, так как именно они позволят получить понимание в сфере комплаенс. Также в Агентстве отметили разницу во взаимодействии с казино и букмекерами.
«Мы чётко видим, что казахстанские букмекеры добросовестно предоставляют информацию, а по казино ситуация очень слабая», — считают в АФМ.
Представители букмекерских ассоциаций отметили, что прилагают все усилия для обеления отрасли.
«За последние два года это не первая наша встреча. Проделана большая работа, предшествующая подписанию меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в рамках ПОД/ФТ. Букмекерские конторы, физически находясь в специально отведённых зонах в городах Капшагай и Щучинск, практически 99,9% платежей проводят через банки второго уровня, платёжные системы, то есть безналичным способом. В этой связи букмекерские конторы проходят двойную обработку информации», — заявила председатель «Ассоциации букмекеров Казахстана» Арайлым Сагынтай.
Читайте также:
